证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—002
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏本体的信得过、准确、完满，莫得无理记录、误
导性阐述或者紧要遗漏。
紧要本体领导：
证券代码：002036，证券简称：联创电子
债券代码：128101，债券简称：联创转债
转股价钱：东谈主民币11.60元/股
转股时分：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日
凭据《深圳证券走动所股票上市法律证明》、《深圳证券走动所可扶持公司债券
业务试验征服》的磋商规章，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、
“公司”）现将 2024 年第四季度可扶持公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下：
一、可转债刊行上市大概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公开刊行
可扶持公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开刊行了 300 万张可扶持公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000 万
元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文欢喜，公司 30,000 万元可扶持公司债
券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌走动，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）可转债转股情况及可转债转股价钱诊治情况
份有限公司公开刊行可扶持公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）
的商定，本次刊行的可扶持公司债券转股期自可扶持公司债券刊行达成之日起满
六个月后的第一个走动日起至可扶持公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以本钱
公积金向合座鼓吹每 10 股转增 3 股，不送红股。凭据《召募阐发书》联系规章，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股诊治为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“联创转债”
转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经狡计，这次约束性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于本次约束性股票回购刊出不
诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
开刊行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公开刊行股票
的神气向 18 名特定投资者非公开刊行东谈主民币庸俗股 118,867,915 股（A 股），
联系股份已在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券走动所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。
凭据《召募阐发书》联系规章，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
诊治为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的
《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券走动
所上市，以扫尾 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为狡计基准，本
次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。
凭据《召募阐发书》的联系规章，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
诊治为 13.74 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起见效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。凭据《召募阐发书》联系规章，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股诊治为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，扫尾 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，凭据可转债转股价钱诊治的联系规章，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于回购专用证券账
户股份刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，扫尾 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱诊治的联系规章，清除公司联系股权激发规划回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的
《对于本次约束性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。凭据《召募阐发书》以及中国证券监督科罚委员会对于
公开刊行可扶持公司债券的磋商规章，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发规划部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经狡计转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上泄漏的《对于联创转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券走动所上市，以扫尾 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为狡计基准，本次刊行后公司总股本
增多至 1,074,035,445 股。凭据《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可
扶持债券刊行的磋商规章，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股诊治为
起见效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督科罚委员会对于公开刊行可扶持公司债券的磋商规章，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股诊治为 13.67 元/股，诊治后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起见效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》（公
告编号：2022-136）。
的约束性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券走动所上市，以扫尾 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可扶持债券刊行的磋商规章，狡计“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
泄漏的《对于 2022 年第二期股票期权与约束性股票激发规划向暂缓授予的激发
对象授予约束性股票登记完成暨不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
权与约束性股票激发规划激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本
次刊出股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以扫尾 2023 年 6 月 27 日总股本为基
数，公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。凭据《召募阐发
书》以及中国证券监督科罚委员会对于公开刊行可扶持公司债券的磋商规章，上
述减速授予的约束性股票和回购刊出累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由
诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起见效。
详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关
于“联创转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-055）。
除权除息日：2023 年 7 月 11 日），每 10 股派送现款股利 0.090589 元。因回购
专用账户握有本公司股份 2,240,000 股，不享有参与利润分配的权柄，本次权益
分配试验后，凭据股票市值不变原则，试验权益分配前后公司总股本保握不变，
现款分成总和摊派到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配试验后除权除息
价钱狡计时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/股狡计。凭据《召募阐发书》
以及中国证券监督科罚委员会对于公开刊行可扶持公司债券的磋商规章，本次权
益分配派送现款股利累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股诊治
为 13.69 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起见效。详见公司于 2023
年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于“联创转债”转
股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-060）。
的约束性股票授予登记责任，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已
于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券走动所上市，以扫尾 2023 年 11 月 13 日总股本
为基数，公司总股本由 1,068,860,425 股变更为 1,068,960,425 股。凭据《联创
电子科技股份有限公司公开刊行可扶持公司债券召募阐发书》刊行条目以及中国
证监会对于可扶持债券刊行的磋商规章，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69
元/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网泄漏的《对于 2022 年第二期股票
期权与约束性股票激发规划向预留授予的激发对象授予约束性股票登记完成暨
不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-099）。
约束性股票激发规划共 18 名股权激发对象约束性股票的回购刊出事宜，扫尾
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。凭据《联
创电子科技股份有限公司公开刊行可扶持公司债券召募阐发书》以及中国证券监
督科罚委员会对于公开刊行可扶持公司债券的磋商规章，上述预留授予的约束性
股票与本次两次激发规划回购刊出累计狡计，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于
约束性股票回购刊出完成暨不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
过了《对于董事会漠视向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，公司董事会提
议向下修正“联创转债”转股价钱，并还是 2024 年第三次临时鼓吹会审议通过。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。凭据《召募阐发书》联系
条目以及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，公司董事会欢喜将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
约束性股票激发规划激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 921.05 万股，本次回
购刊出股份约占回购刊出前公司总股本的 0.86%，以扫尾 2024 年 12 月 20 日总
股本为基数，公司总股本由 1,068,580,399 股变更为 1,059,369,899 股。凭据《募
集阐发书》以及中国证券监督科罚委员会对于公开刊行可扶持公司债券的磋商规
定，两次回购刊出累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由 11.56 元/股诊治为
年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于“联创转债”
转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-144）。
二、“联创转债”转股及股本变动情况
转股数目为 8,352 股。扫尾 2024 年 12 月 31 日，“联创转债”剩余可转债金额
为 298,556,500 元，剩余债券 2,985,565 张。公司 2024 年第四季度股本变动情
况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件
流畅股
高管锁定股 1,820,994 0.17 -327,438 2,148,432 0.20
股权激发限
售股
二、无穷售条
件流畅股
三、总股本 1,068,572,391 100.00 -18,101,914 1,059,370,243 100.00
注：1、公司已于 2024 年 12 月回购刊出 2021 年约束性股票激发规划和 2022 年第二期
股票期权与约束性股票激发规划约束性股票 921.05 万股。
化；
四、其他
投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司证券部磋商电话0791-88161608进
行策划。
五、备查文献
“联创电子”股本结构表；
“联创转债”股本结构表。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
